銀行口座調査

銀行口座イメージ

「特定の人物の銀行口座に関する情報が知りたい」というケースは多いものです。特に離婚や慰謝料請求、金銭トラブルや相続など、お金が絡んだ事情がおありの場合は、プロの探偵に銀行調査を依頼される方も多いです。
探偵事務所アーガスでは、銀行口座調査のご依頼を承っております。

銀行口座調査とは?

他人の銀行口座を調べることにより、銀行口座番号からその所有者の登録住所を特定したり、氏名、住所、生年月日、電話番号などから所有している銀行口座を特定したりするという銀行口座調査がございます。

銀行口座

銀行口座調査の目的

「銀行口座の情報から、所有者の住所を特定したい」。
また反対に、「持っている情報をもとに、対象者の口座を特定したい」。
このように考える場合、次のような目的・事情をお持ちのケースが多いです。

  • ビジネスの取引相手に支払い能力があるのかを知りたい
  • 配偶者の浮気相手から慰謝料を取りたいので、預金額を把握しておきたい
  • 離婚を考えていて、財産分与のために配偶者の財産状況を知りたい
  • 親が高齢であり、遺産分与のために預金口座の数や資産額を知りたい
  • お金を貸した相手の財産状況を把握し、強制執行したい

このように銀行口座調査を検討される方にはさまざまな事情がおありです。遺産分与をきっかけに銀行口座調査を行った場合、実のお子さんですら知らない隠し財産、隠し口座をお持ちのケースもしばしば見かけます。

また、ネットショッピング詐欺に遭われた方の中には「銀行口座から住所、所有者の氏名などを知り、罪の追及をする」として銀行口座調査結果を役立てられる方もおられます。

銀行口座調査のメリット

銀行口座調査を行うメリットにはさまざまなものがございます。

  • 財産分与や慰謝料請求に有利な材料が手に入る
  • 財産の差し押さえに利用可能
  • 得られた情報が民事裁判を起こす際の債権の回収、強制執行、資産の凍結に活用できる
  • 口座情報から取引相手の信用性、支払い能力をはかることができる

口座そのものの情報を得るにせよ、口座から住所や正確な氏名、生年月日等の情報を得るにせよ、ご依頼者様にとっては大きなメリットとなります。
特に慰謝料などの交渉や口座の差し押さえ・資産凍結の請求、訴訟を行うにあたって、情報があるのとないのでは大きく状況が変わります。

銀行口座調査でできること

銀行口座調査では、口座に関するさまざまな情報が得られます。

1.銀行口座から所有者住所の特定

お金を貸して欲しいと頼まれ、その人の銀行口座に振り込んだものの返金してくれず、行方を眩ましてしまった。

また商品の代金として指定された銀行口座に振り込んだものの商品が届かなかったり、全く違う商品が送られたりして、詐欺だと気付く。

しかもいずれも聞いていた住所は出鱈目であった、というケースが最近、多く聞かれてきます。
この場合、詐欺師の所有する銀行預金口座にお金を振り込んでしまったなどの場合も有効な調査になります。

近年はネットショッピングが一般化し、個人でもネットショップを開けるようになりました。このことを悪用し、金銭を騙し取るケースが増えているのです。

また、「詐欺まではいかないものの、銀行口座の持ち主の素性がわからない」という場合もあるでしょう。
ネットを活用したフリーランス等でスモールビジネスを行っている場合、顔の見えない相手との取引も多くなりがちです。

そんな時こそ探偵事務所アーガスの銀行口座調査をご利用下さい。
指定された銀行口座より、その所有者の住所を2~3日頂ければ特定致します。

所有者住所の特定には、銀行名と支店名、口座の種類・番号などをお伺いいたします。このとき、できる限り詳しい情報をご提供いただけますと、探偵の調査もスムーズに進みます。

2.銀行口座を特定

民事事件などで資産を凍結したい、差し押さえたいとした場合に、相手方の銀行口座が不明であるとほぼ何もできません。

そんな際には使用している銀行に登録している正確な名前、住所、生年月日などの情報から個人が保有する銀行口座を特定致します。

この情報は出来る限り詳細をご提供頂けると助かります。例えば前住所や勤務先等です。

現在、銀行口座は現住所、前住所、勤務先所在地などの周辺から検索していきますので、多くの情報があればそれだけ判明しやすくなります。
当調査で判明する情報は、以下のとおりです。

  • 対象の銀行名、支店名
  • 口座の種別(普通、当座、定期など)
  • 口座番号
  • 口座の預金残高

銀行口座調査の料金

探偵事務所アーガスの調査料金は1口座ごとの料金となります。ご依頼の際には「いくつまでの口座を出して欲しい」とのご指定も可能です。例えば「5口座まで特定して欲しい」などのご要望にも対応しております。

また、仮に5口座まで特定のご依頼をされたとして、結果が3口座のみであったとすれば3口座分の調査料金となります。知っていらっしゃる銀行口座を省いての調査も可能です。

しかも調査結果として、判明した銀行口座の残高も付随してご提供できます。こうした情報は、差押えや強制執行の際に便利です。調査結果は御依頼者自身でも簡単に裏付け確認が取れ、正確な情報であることはすぐにご理解できるかと思います。

ただし注意点として、対象者が放置している「休眠口座」がデータとして出てくる場合もある点にご注意ください。こうした出費との兼ね合いを含めてご相談、ご検討いただけますと幸いです。

銀行口座調査はどのような探偵事務所に依頼すべきか

銀行口座

銀行口座調査を依頼するにあたって重要なのが、「どの探偵事務所へ依頼すべきか」という点です。

日本国内には実にさまざまな探偵事務所がございます。しかしながら、普段は探偵と関わりが無いという方がほとんどであり、「どの探偵事務所へ依頼をすればいいのか」と迷ってしまうのではないでしょうか?

探偵探しの際には、次の5点に注目するとよいでしょう。

  • 探偵事務所として長年のノウハウ、経験がある
  • 調査能力の高い探偵が在籍している
  • 面談前に電話やWEBで相談ができる
  • 料金システムが明確である
  • 無料で相談できる

いくら口先で「銀行口座調査が得意」とアピールしていても、実際には経験がほとんどない……という探偵に依頼したいと考えるでしょうか? おそらく、ほぼすべての方が実績豊富な探偵事務所へ依頼したい、と考えるはずです。

探偵事務所アーガスは、1979年創業の探偵事務所です。42年以上の歴史と実績、経験を持つとともに、銀行口座調査の豊富な経験を有する探偵が在籍しております。
ご依頼いただいた折には、独自のネットワークを駆使して調査を実施いたします。

「短時間かつ費用負担を抑えながら、確実な情報を獲得したい」という方は、ぜひ探偵事務所アーガスへご相談ください。

銀行口座調査は探偵事務所アーガスへ

探偵事務所アーガスの銀行口座調査は、日本国内の都市銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合を対象としております。

国内に支店のあるシティバンクなどの外資系銀行やネット銀行については、調査不可能となっております。この点についてはご了承下さい。

尚、時として判明できない銀行、信用金庫等が出てくる場合もありますので、その都度、ご確認をお願い致します。

探偵事務所アーガスなら銀行口座調査を安価で、しかも短時間に結果をご提供できます。またご相談・お見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このサイトは銀行口座調査のホームページです。

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